Normativa UIF

1. ¿QUIÉNES Y CUÁNDO APLICAR PROCEDIMIENTOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS?
(Tener en cuenta las actualizaciones de montos y otras modificaciones al leer)

a. Informe 4 CENCYA 

https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/Informe%20%204%20CENCyA.pdf

b. Informe 5 CENCYA

https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/Informe%205%20CENCyA.pdf

c. Res. 420/11 FACPCE

https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/JG_420_11.pdf

d. Res. 436/12 FACPCE

http://www.facpce.org.ar:8080/NORMASWEB/download_file.php?e=pdf&f=665&t=AUDITORÍA – RESOLUCIÓN JG Nº 436/12

e. MEMO O-2 S.T. FACPCE

https://www.facpce.org.ar/memorandos-st-o.php#

2. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS

a. Ley 25246

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/texact.html

b. Res. UIF 65/11 (y modificatorias)

http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resolucion/166-resolucion-6511

c. Cooperativas y Mutuales

c.1. Res. UIF 11/12

http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resoluciones/332-resolucion-112012

c.2. Res. INAES 1258/16

http://www.cpceer.com.ar/imgarchivos2017/6285_1592016_INAES%20Resolucion%20N%201258%2016.pdf