1. ¿QUIÉNES Y CUÁNDO APLICAR PROCEDIMIENTOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS?
(Tener en cuenta las actualizaciones de montos y otras modificaciones al leer)
a. Informe 4 CENCYA
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/Informe%20%204%20CENCyA.pdf
b. Informe 5 CENCYA
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/Informe%205%20CENCyA.pdf
c. Res. 420/11 FACPCE
https://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/noticias_pdf/JG_420_11.pdf
d. Res. 436/12 FACPCE
e. MEMO O-2 S.T. FACPCE
https://www.facpce.org.ar/memorandos-st-o.php#
2. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
a. Ley 25246
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/texact.html
b. Res. UIF 65/11 (y modificatorias)
http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resolucion/166-resolucion-6511
c. Cooperativas y Mutuales
c.1. Res. UIF 11/12
http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resoluciones/332-resolucion-112012
c.2. Res. INAES 1258/16
http://www.cpceer.com.ar/imgarchivos2017/6285_1592016_INAES%20Resolucion%20N%201258%2016.pdf